证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2022—017
张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
。 股东大会召开日期:2022年4月12日
。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一， 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期，时间和地点
召开日期时间:2022年4月12日 14点 00分召开地点:江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室
网络投票的系统，起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月12日至2022年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
不适用。
二， 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |
股东大会将会听取张家港广大特材股份有限公司独立董事2021年度述职报告
1， 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年3月21日在上海证券
交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 登载《2021 年年度股东大会会议资料》
2， 特别决议议案:5
3， 对中小投资者单独计票的议案:5，6，7，8，
4， 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三， 股东大会投票注意事项
同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四， 会议出席对象
股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688186 | 广大特材 | 2022/4/6 |
公司董事，监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员
五， 会议登记方法
登记时间
2022 年 4月 11日。
登记地点
张家港广大特材股份有限公司董事会办公室
登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间，地点现场办理异地股东可以通过信函，邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022年 4月11日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函，邮件中须注明股东联系人名称，联系方式及注明股东大会字样
自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议，股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件，股票账户卡原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件，自然人股东有效身份证件复印件，授权委托书和股东账户卡办理登记，
法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件，法定代表人身份证明书原件，法人股东营业执照，法人股东股票账户卡原件办理登记，法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件，法人股东营业
执照，法定代表人身份证明书原件，授权委托书，法人股东股票账户卡原件办理登记，
注意事项
1，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2，需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
六， 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通，食宿费自理。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明，股东账户卡，授权委托书等原件，以便验证入场。
会议联系方式
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022年3月21日
附件1:授权委托书
授权委托书张家港广大特材股份有限公司:
兹委托 先生代表本单位出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
