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| 山东金岭矿业股份有限公司 |
| 内部控制审计报告 |
| 大华内字000070号 |
山东金岭矿业股份有限公司
内部控制审计报告
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| 一， | 内部控制审计报告 | 1—2 |
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内部控制审计报告
大华内字000070号山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一，企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引》，《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二，注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三，内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
大华内字000070号内部控制审计报告
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四，财务报告内部控制审计意见我们认为，金岭矿业于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
| 大华会计师事务所 | 中国注册会计师: | ||
| 中国·北京 | 殷宪锋 | ||
| 中国注册会计师: | |||
| 韩丹丹 | |||
| 二〇二二年三月十七日 | |||
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