证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2022—038
宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2022年3月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2022年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下:
一，召开会议的基本情况
1，股东大会届次:2021年年度股东大会
2，股东大会召集人:公司董事会
3，会议召开的合法，合规性:公司于2022年3月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集，召开符合相关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4，会议召开的时间
现场会议召开时间为:2022年4月14日下午14:30。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5，会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6，会议的股权登记日:2022年4月11日。
7，出席对象:
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
公司董事，监事和高级管理人员，
公司聘请的律师，
其他人员。
8，会议地点:宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室。
二，会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 润禾材料关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 润禾材料关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 3.00 | 润禾材料关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 润禾材料关于2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 润禾材料关于开展票据池业务的议案 | √ |
| 6.00 | 润禾材料关于开展资产池业务的议案 | √ |
| 7.00 | 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授 | √ |
| 信额度的议案 | ||
| 8.00 | 润禾材料关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 9.00 | 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10.00 | 润禾材料关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。
上述议案已分别由公司2022年3月21日召开的第二届董事会第二十五次会议，第二届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见具体内容详见公司于2022年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 上披露的相关公告
上述议案1至9为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过，议案10为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三，会议登记事项
1，出席登记方式:
自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证，股票账户卡及持股凭证，受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证，授权委托书和委托人持股凭证，
法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡，本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡，本人身份证，加盖公章的法人股东营业执照复印件，法定代表人证明书，法定代表人出具的授权委托书办理登记手续
异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
2，登记时间:2022年4月12日—2022年4月13日工作日9:00—11:30，13:00—16:00。
3，登记地点:
现场登记地点:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室，
信函或者传真登记地点:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室 邮编:315602 传真号码:0574—65336280。
4，会议联系方式:
联系人:徐小骏
联系传真:0574—65336280
联系地址:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码:315602
5，本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
四，参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五，备查文件
1，公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书附件三:股东参会登记表附件四:法定代表人身份证明
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2022年3月21日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一，网络投票的程序
1.投票代码为350727，投票简称为润禾投票。
2.填报表决意见或选举票数填报表决意见为:同意，反对，弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二，通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三，通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月14日9:15—15:00。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生代表本人出席宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会并行使表决权并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件
本人对本次股东大会议案的表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 润禾材料关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 润禾材料关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 3.00 | 润禾材料关于2021年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 润禾材料关于2021年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 润禾材料关于开展票据池业务的议案 | √ | |||
| 6.00 | 润禾材料关于开展资产池业务的议案 | √ | |||
| 7.00 | 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ | |||
| 8.00 | 润禾材料关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 9.00 | 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 10.00 | 润禾材料关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
投票说明:
1，以上议案，可在表决结果栏内的同意，反对，弃权之一栏内打√。
2，本授权书中，委托人为自然人股东的，须在委托人处签名委托人为法人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章
本人/本单位对本次会议表决提案未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人承担。
委托人签署:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托书签发日期: 年 月 日
本授权委托的有效期:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。
附件三:
股东参会登记表
备注:
1，请用正楷字体填写全名及地址。
2，上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
附件四:
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人特此证明
公司年 月 日
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